Swapter
swapter.io
مؤكَّد
احتجاز أموال
مبادلات كبيرة محتجزة لأشهر دون دفع، حتى بعد أن أرسل المستخدمون وثائق هويتهم؛ حصلت على تقييم F في xmr.club.
$581,946لم تُستردّ
2026-01-31أول رصد
الرئيسية / سجل الاحتيال
سجل الاحتيال
خدمات استولت على أموال المستخدمين أو احتجزتها أو سرقتها. كل سجل مصنّف حسب قوة الأدلة، وكل ادعاء مرتبط بمصدره.
مؤكَّدمصدران مستقلان أو أكثر، منهما علامة من دليل يجري فحوصه بنفسه أو دليل على سلسلة الكتلمرجَّحمصدر قوي واحد أو عدة بلاغات متطابقة مع أدلةمتنازَع عليهالأموال محتجزة والمشغّل يقدّم سببًا؛ القضية مفتوحة
El Capo
elcapo.io
مؤكَّد
احتيال خروج
احتيال خروج متكرر: يكتمل طلب صغير، ثم يُستولى على طلب كبير ويُنكَر. وُثّقت ثلاث ضحايا مستقلين في 2026.
المصادر: xmr.club
$360,786لم تُستردّ
—أول رصد
XMR Escrow
مؤكَّد
$6,000لم تُستردّ
2026-08-04أول رصد
GhostSwap
ghostswap.io
مرجَّح
احتجاز أموال
احتجاز مبادلات مع بلاغات قابلة للتحقق على السلسلة (20.5 ETH منذ مايو 2026)؛ لم تُستردّ.
المصادر: kycnot.me · trustpilot.com
$54,538لم تُستردّ
2026-09-16أول رصد
OctoSwap
octoswap.io
مرجَّح
احتجاز أموال
بلاغ لم يُحلّ بقيمة 30,000 دولار، وادعاءات بشراكات لا يؤكّدها الشركاء أنفسهم.
$30,000لم تُستردّ
2026-07-29أول رصد
RuneSwap
مرجَّح
سرقة
سُرق 33 XMR من مستخدم، إضافةً إلى محاولة تصيّد احتيالي (سبتمبر 2026).
المصادر: kycnot.me · Domain not confirmed by any first-hand source in our search (kycnot.me card is named runeswap-io; that is not proof of the domain).
$17,602لم تُستردّ
2026-09-23أول رصد
Lizex
lizex.io
متنازَع عليه
احتجاز أموال
نحو 48 ألف دولار بعملتي USDC وUSDT محتجزة بعد علامات AML؛ ويقول المشغّل إن شريكه صنّف الأموال عالية المخاطر.
$48,000لم تُستردّ
2026-09-21أول رصد
هل تعرف حالة لديها أدلة؟ أخبرنا — لا ننشر إلا ما يمكننا توثيقه بمصدر.