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诈骗登记

卷走、扣留或盗取用户资金的服务。每条记录都按证据强度分类，每项说法都链接到其来源。

已确认两个或以上相互独立的来源，其中包括自行核查的目录的标记，或链上证据很可能一个有力来源，或多份内容一致且附证据的报告有争议资金被扣留且运营方给出了理由；案件尚未结案

Swapter

swapter.io

已确认

扣留资金

大额兑换被扣留数月未付，即使用户已提交身份证件；在 xmr.club 被评为 F 级。

来源： kycnot.me · xmr.club

$581,946未追回

2026-01-31首次发现

El Capo

elcapo.io

已确认

卷款跑路

反复卷款跑路：小额订单正常完成，随后大额订单被吞并且遭到否认。2026 年已记录三名相互独立的受害者。

来源： xmr.club

$360,786未追回

—首次发现

XMR Escrow

已确认

卷款跑路

托管服务被确认为正在进行中的卷款跑路骗局（2026 年 8 月）。

来源： xmr.club

$6,000未追回

2026-08-04首次发现

GhostSwap

ghostswap.io

很可能

扣留资金

兑换被扣留，有可在链上核实的报告（自 2026 年 5 月起共 20.5 ETH）；至今未退款。

来源： kycnot.me · trustpilot.com

$54,538未追回

2026-09-16首次发现

OctoSwap

octoswap.io

很可能

扣留资金

一宗 30,000 美元的投诉至今未解决，并声称拥有其合作方并不承认的合作关系。

来源： kycnot.me · xmr.club

$30,000未追回

2026-07-29首次发现

RuneSwap

很可能

盗窃

一名用户被盗 33 XMR，另有一次钓鱼尝试（2026 年 9 月）。

来源： kycnot.me · Domain not confirmed by any first-hand source in our search (kycnot.me card is named runeswap-io; that is not proof of the domain).

$17,602未追回

2026-09-23首次发现

Lizex

lizex.io

有争议

扣留资金

约 4.8 万美元的 USDC 和 USDT 在被 AML 标记后遭扣留；运营方称是其合作方将这笔资金标记为高风险。

来源： kycnot.me · xmr.club

$48,000未追回

2026-09-21首次发现

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